同意股數(shù) 25,643,135 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對(duì)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議的召開(kāi)無(wú)需相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)或履行必要的程序。

在不影響公司業(yè)務(wù)正常發(fā)展并確保經(jīng)營(yíng)需求的前提下，使用部分自有閑置資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品，投資余額不超過(guò) 4000 萬(wàn)元，即指在
投資期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)持有未到期投資產(chǎn)品總額不超過(guò)人民 4000 萬(wàn)元。在該額度范圍內(nèi)可循環(huán)使用，投資金額累計(jì)不超過(guò) 2.4 億元。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，審議公司《2020 年半年度報(bào)告》，并發(fā)表審核意見(jiàn)如下：（1）公司 2020 年半年度報(bào)告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

為了提高公司資金利用率，增加投資收益，在不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)正常發(fā)展，并確保經(jīng)營(yíng)需求的前提下，公司擬使用自有閑置資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品，擬投資額度余額最高不超過(guò)人民幣 4000 萬(wàn)元，在該額度內(nèi)，可以循環(huán)購(gòu)買(mǎi)，累計(jì)投資金額不超過(guò)人民幣 2.4 億元。

因半年度報(bào)告編制工作尚未完成的原因，為確保半年度報(bào)告的質(zhì)量和信息披露的準(zhǔn)確性，經(jīng)申請(qǐng)并獲批準(zhǔn)，公司將 2020 年半年度報(bào)告披露時(shí)間延期至 2020 年 8 月 18 日。

經(jīng)公司 2020 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議通過(guò)，周愛(ài)萍、曾嬌當(dāng)選為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，與 2020 年第一次職工代表大會(huì)選舉的職工代表監(jiān)事王仁彪組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)。

公司于 2020 年 7 月 24 日召開(kāi) 2020 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行了第三屆董事會(huì)的換屆選舉，由王建萍、劉靜、周明、周云、譚新雄組成第三屆董事會(huì)，現(xiàn)選舉王建萍先生為公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任職期限自本次會(huì)議決議通過(guò)之日起至公司第三屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)時(shí)止。

鑒于第二屆董事會(huì)任期已滿(mǎn)，為了促進(jìn)公司規(guī)范、健康、穩(wěn)定發(fā)展，現(xiàn)根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。現(xiàn)公司股東提名周云為公司第三屆董事會(huì)董事候選人。任期 3 年，自 2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)之日起計(jì)算。

2020 年 7 月 8 日審議并通過(guò)：提名王建萍先生為公司董事，任職期限 3 年，自 2020 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議通過(guò)之日起生效。上述提名人員持有公司股份 15,548,000 股，占公司股本的 49.42%，不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。

鑒于第二屆董事會(huì)任期已滿(mǎn)，為了促進(jìn)公司規(guī)范、健康、穩(wěn)定發(fā)展，現(xiàn)根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。現(xiàn)公司股東提名王建萍為公司第三屆董事會(huì)董事候選人。任期 3 年，自 2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)之日起計(jì)算。

鑒于公司第二屆職工監(jiān)事任期屆滿(mǎn)，職工代表大會(huì)重新選舉職工擔(dān)任公司第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事，將與公司 2020 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的非職工代表監(jiān)事共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)，任期三年。